YABANDPAY · DOCUMENTATION
06 Belanghebbenden en uiteindelijk belanghebbenden
Onderscheid vertegenwoordigers, bestuurders, individuele UBO's en zakelijke aandeelhouders voordat u gegevens in het portaal invoert.
Bepaal eerst de rollen en eigendomsverhoudingen
Pad: Complete information → Stakeholders → Ultimate beneficial owners → Add an ultimate beneficial owner (UBO).
| Role | Source explanation and notes |
|---|---|
| Legal representative | De schermafbeelding gebruikt deze term voor een persoon die bevoegd is namens het bedrijf te ondertekenen en vermeldt een minimumleeftijd van 18. Bevestig wie hiervoor in aanmerking komt op basis van de bevoegdheden van het bedrijf en de vereisten van het onboardingteam. |
| Ultimate beneficial owner (UBO) | De schermafbeelding omschrijft dit als een persoon die direct of indirect 25% of more of the company's shares bezit. Dit herhaalt de uitleg van die interface en is geen volledige beoordelingsregel voor alle rechtsgebieden of vormen van zeggenschap. |
| Holding company | De schermafbeelding vraagt ook om informatie over holdings met direct of indirect eigendom van 25% or more, via een afzonderlijke navigatiesectie. Gedetailleerde aangifte- en documentvereisten worden niet getoond. |
| Director | De volgende stap in de bron heet Upload director documents, maar legt niet uit hoe rollen van bestuurder en UBO worden geselecteerd. Classificeer iemand niet uitsluitend omdat die bestuurder is als UBO. |
- Gebruik bedrijfsdocumenten om een lijst van personen en eigendomsrelaties op te stellen en onderscheid personen van zakelijke aandeelhouders. Leg elke laag van indirect eigendom vast.
- Open Ultimate beneficial owners, lees de actuele instructies en selecteer Add an ultimate beneficial owner (UBO).
- Voer elke toepasselijke persoon in via het actuele formulier en controleer of alle vereiste personen zijn opgenomen.
- Bevestig via de actuele instructies of het onboardingteam hoe u zakelijke aandeelhouders, situaties waarin niemand aan de getoonde eigendomsvoorwaarde voldoet, en personen met meerdere rollen moet behandelen.
Sla de sectie niet over als niemand aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. De schermafbeelding vraagt om gegevens van een persoon die het bedrijf in een vergelijkbare hoedanigheid kan vertegenwoordigen, maar vermeldt niet om welke persoon, roloptie of volledige procedure het gaat. Bevestig dit met het onboardingteam.
Controleer voordat u verdergaat: Bestuurders, vertegenwoordigers, UBO's en zakelijke aandeelhouders zijn van elkaar onderscheiden, de lijst is volledig en onzekere classificaties zijn bevestigd.