YABANDPAY · DOCUMENTATION
06 Partes interesadas y titulares reales
Distingue a representantes, directores, UBO individuales y accionistas corporativos antes de introducir los registros en el portal.
Identifica primero las funciones y la titularidad
Ruta: Complete information → Stakeholders → Ultimate beneficial owners → Add an ultimate beneficial owner (UBO).
| Función | Explicación y notas de la fuente |
|---|---|
| Legal representative | La captura utiliza este término para una persona autorizada a firmar en nombre de la empresa e indica una edad mínima de 18. Confirma quién cumple los requisitos según la autorización de la empresa y las instrucciones del equipo de incorporación. |
| Ultimate beneficial owner (UBO) | La captura describe a una persona física que posee directa o indirectamente 25% o más de las acciones de la empresa. Esto reproduce la descripción de la interfaz; no constituye una regla completa para determinarlo en todas las jurisdicciones o formas de control. |
| Holding company | La captura también solicita información de sociedades holding con una participación directa o indirecta de 25% o más, en una sección de navegación aparte. No se muestran los requisitos detallados de presentación y documentación. |
| Director | El siguiente paso de la fuente se titula Upload director documents, pero no explica cómo se seleccionan las funciones de director y UBO. No clasifiques a alguien como UBO únicamente por ser director. |
- Utiliza los documentos de la empresa para preparar una lista de personas y relaciones de titularidad, distinguiendo a las personas físicas de los accionistas corporativos. Documenta cada nivel de titularidad indirecta.
- Abre Ultimate beneficial owners, lee las instrucciones vigentes y selecciona Add an ultimate beneficial owner (UBO).
- Introduce a cada persona aplicable mediante el formulario vigente y comprueba que estén incluidas todas las personas requeridas.
- Confirma mediante las instrucciones actuales o con el equipo de incorporación cómo proceder con accionistas corporativos, cuando nadie cumpla la condición de participación mostrada o cuando una persona tenga varias funciones.
No omitas esta sección si nadie cumple la condición de participación. La captura solicita información de una persona que pueda representar a la empresa con facultades equivalentes, pero no especifica quién debe ser, qué opción de función elegir ni el procedimiento completo. Confírmalo con el equipo de incorporación.
Antes de continuar: se distingue entre directores, representantes, UBO y accionistas corporativos; la lista está completa y se han confirmado las clasificaciones dudosas.