YABANDPAY · DOCUMENTATION
06 Partes interessadas e beneficiários efetivos
Antes de introduzir os dados no portal, distinga representantes, administradores, UBO pessoas singulares e acionistas que sejam pessoas coletivas.
Identificar primeiro as funções e a estrutura de propriedade
Caminho: Complete information → Stakeholders → Ultimate beneficial owners → Add an ultimate beneficial owner (UBO).
| Role | Source explanation and notes |
|---|---|
| Legal representative | A captura utiliza este termo para uma pessoa autorizada a assinar pela empresa e indica uma idade mínima de 18. Confirme quem se enquadra nesta definição com base na autorização da empresa e nos requisitos da equipa de integração. |
| Ultimate beneficial owner (UBO) | A captura descreve uma pessoa singular que detém direta ou indiretamente 25% ou mais das participações da empresa. Esta é uma reprodução da descrição da interface; não constitui uma regra completa de determinação para todas as jurisdições ou formas de controlo. |
| Holding company | A captura também solicita informações sobre sociedades holding com uma participação direta ou indireta de 25% ou mais, numa secção de navegação separada. Não são apresentados os requisitos detalhados de declaração e documentação. |
| Director | A etapa seguinte da fonte intitula-se Upload director documents, mas não explica como são selecionadas as funções de administrador e UBO. Não classifique alguém como UBO apenas por ser administrador. |
- Utilize os documentos da empresa para preparar uma lista de pessoas e relações de propriedade, distinguindo pessoas singulares de acionistas que sejam pessoas coletivas. Documente cada nível de propriedade indireta.
- Abra Ultimate beneficial owners, leia as instruções atuais e selecione Add an ultimate beneficial owner (UBO).
- Introduza cada pessoa aplicável no formulário em produção e verifique se todas as pessoas obrigatórias estão incluídas.
- Confirme, através das instruções atuais ou da equipa de integração, o procedimento aplicável a acionistas que sejam pessoas coletivas, a casos em que nenhuma pessoa cumpra o critério de participação apresentado ou a pessoas com várias funções.
Não omita a secção se ninguém cumprir o critério de participação. A captura solicita informações sobre uma pessoa que possa representar a empresa numa função equivalente, mas não especifica a pessoa, a opção de função nem o procedimento completo. Confirme este ponto com a equipa de integração.
Verifique antes de continuar: administradores, representantes, UBOs e acionistas que sejam pessoas coletivas estão distinguidos, a lista está completa e as classificações incertas foram confirmadas.