YABANDPAY · DOCUMENTATION
06 Beteiligte and wirtschaftlich Berechtigte
Unterscheiden Sie Vertreter, Geschäftsführer, natürliche UBOs und Anteilseigner in Form von Unternehmen, bevor Sie die Angaben im Portal erfassen.
Rollen und Beteiligungsverhältnisse zuerst klären
Path: Complete information → Stakeholders → Ultimate beneficial owners → Add an ultimate beneficial owner (UBO).
| Role | Source explanation and notes |
|---|---|
| Legal representative | Der Screenshot verwendet diesen Begriff für eine Person, die zur Unterzeichnung für das Unternehmen berechtigt ist, und nennt ein Mindestalter von 18. Klären Sie anhand der Unternehmensvollmacht und der Anforderungen des Onboarding-Teams, wer diese Voraussetzung erfüllt. |
| Ultimate beneficial owner (UBO) | Der Screenshot beschreibt eine natürliche Person, die direkt oder indirekt 25% or more of the company's shares. This repeats that interface description; it is not a complete determination rule for all jurisdictions or forms of control. |
| Holding company | Der Screenshot fordert außerdem Angaben zu Holdinggesellschaften an, die direkt oder indirekt 25% or more, with a separate navigation section. Detailed filing and document requirements are not shown. |
| Director | The next source step is titled Upload director documents, but it does not explain how director and UBO roles are selected. Stufen Sie eine Person nicht allein deshalb als UBO ein, weil sie Direktor ist. |
- Use company documents to prepare a list of people and ownership relationships, distinguishing individuals from corporate shareholders. Document each layer of indirect ownership.
- Open Wirtschaftlich Berechtigters, read the current instructions and select Add an ultimate beneficial owner (UBO).
- Enter each applicable person using the live form and check that all required people are covered.
- Confirm the process for corporate shareholders, no person meeting the displayed shareholding condition or a person with several roles through the current instructions or Onboarding-Team.
Do not omit the section when nobody meets the shareholding condition. The screenshot requests information on an individual who can represent the company in an equivalent capacity, but does not specify the person, role option or complete procedure. Confirm this with the Onboarding-Team.
Vor dem Fortfahren prüfen: Directors, representatives, UBOs and corporate shareholders are distinguished, the list is complete, and uncertain classifications have been confirmed.