Controleren, indienen en opvolgen

Twaalf controles vóór indiening

Deze checklist is alleen bedoeld om te lezen en zelf te controleren. De checklist dient geen informatie in bij YabandPay. Bevestig voordat u een niet-toepasselijk onderdeel als afgerond markeert dat dit inderdaad niet vereist is.

• Account en contactpersonen: De juiste rechtspersoon, e-mail en telefoon zijn ingevuld en er is een bevoegde gebruiker.
• Instructies en verklaringen: De portaalvoorwaarden en verklaringen over de juistheid van gegevens zijn gelezen en naar waarheid bevestigd.
• Bedrijfsregistratie: De ingevulde gegevens en geldigheidsdatums komen overeen met het certificaat.
• Adres en bewijs: De adressen komen overeen en het bewijs voldoet aan de eis van de afgelopen 3 maanden.
• Bedrijf en verwachte transacties: De werkelijke branche, producten/diensten, maandbedragen en aantallen zijn vastgelegd.
• Kanalen en winkels: Online, Offline of Both is juist gekozen; adres en klantenservicegegevens zijn compleet.
• Winkelfoto's of toepasselijke vervangende stukken: Inhoud, aantal en bestandsgrootte voldoen aan de vereisten; uitzonderingen zijn bevestigd.
• Personen en eigendom: UBO's, bestuurders, vertegenwoordigers en zakelijke aandeelhouders zijn van elkaar onderscheiden.
• Identiteitsdocumenten en PEP: Elk document hoort bij de juiste persoon; datums, woonplaats en PEP-gegevens kloppen.
• UBO declaration: Het bevestigde formulier is ingevuld, volgens de vereisten ondertekend en geüpload.
• Overige portaalonderdelen: Additional information, Holding companies, Bank account en andere toepasselijke secties zijn gecontroleerd.
• Upload- en opslagresultaten: Bestanden zijn juist, fouten bij verplichte velden zijn opgelost en elke sectie is volgens de instructies opgeslagen.

Na de controle

1. Controleer alle secties: Vinkjes of voortgangsindicatoren in de navigatie helpen, maar vervangen niet de controle van documenten en systeemberichten.
2. Dien in via het actuele portaal: De bron toont de laatste pagina voor het indienen van de volledige aanvraag niet. Deze gids verzint daarom geen knopnaam of toegangspad.
3. Leg het resultaat vast: Bewaar de indieningstijd, bevestiging op het scherm en eventuele aanvraagreferentie. Volg updates via de kanalen die het portaal of onboardingteam aangeeft.
4. Reageer op verzoeken om aanvullende informatie: Bepaal welk veld of bestand moet worden aangepast en sla de wijzigingen opnieuw op of dien ze opnieuw in zoals vereist. Alleen een lokaal bestand aanpassen is geen volledige reactie.
5. Bevestig de activering: Vertrouw op een expliciete portaalstatus of formele kennisgeving van het onboardingteam. De bron vermeldt geen beoordelingstermijn, goedkeuringsvoorwaarden of garantie op activering van betaaldiensten.

Gegevens invullen, de aanvraag indienen, goedkeuring na beoordeling en activering van diensten zijn verschillende stappen. Vinkjes in alle secties bewijzen niet dat de onboarding is geslaagd.