完善公司资料

提交前准备

根据相关法律法规，YabandPay 有法定义务对申请公司开展客户尽职调查（CDD）。请完善公司信息、股权信息和银行信息，并准备以下资料。

1. 公司注册文件

• 商会出具的公司注册文件，或公司章程。
• 文件开具时间须在最近 3 个月内。

2. 公司地址证明

提供最近 3 个月内的行政事务账单（如水电费、电话费账单）、银行对账单或政府信函。

3. 身份证件

提供所有直接或间接持股 25% 及以上的自然人，以及法定代表人的身份证件信息。

YabandPay 接受以下身份证明之一：

所有个人身份证件均须提供彩色、完整的扫描件。

小贴士

YabandPay 不接受欧盟居留卡（例如永久居留卡）或驾驶执照作为身份证明文件。

4. 最终受益人（UBO）地址证明

提供最近 3 个月内的行政事务账单（如水电费、电话费账单）、银行对账单或政府信函。

关于 UBO 的识别、授权签字代表以及股权结构图，请查看利益相关者说明。

5. 控股公司文件（如有）

• 商会出具的控股公司文件，或公司章程。
• 文件开具时间须在最近 3 个月内。

6. 银行对账单

银行对账单须包含：

• 账户持有人姓名。
• 账号或 IBAN。
• 对账单日期，须在最近 3 个月内。
• 签发银行的信息，例如银行名称、银行 logo 或银行专用字体。

提交后会发生什么

上传全部资料后，账户状态将变为 pending。如果 YabandPay 对您的业务或资料有疑问，KYC 部门会与您联系。

材料完成初步审阅后，进入签署合同阶段。