YABANDPAY · DOCUMENTATION
Completa la información de la empresa
Prepara los documentos de registro de la empresa, el comprobante de domicilio, los documentos de identidad y la información sobre accionistas y bancos para la diligencia debida del cliente.
Preparativos antes del envío
De conformidad con las leyes y normativas aplicables, YabandPay tiene la obligación legal de llevar a cabo la diligencia debida del cliente (CDD) de las empresas solicitantes. Completa la información de la empresa, la información sobre accionistas y la información bancaria, y prepara los siguientes documentos.
1. Documentos de registro de la empresa
- Documentos de registro de la empresa emitidos por la Cámara de Comercio, o los estatutos de la empresa.
- Los documentos deben haberse emitido en los últimos 3 meses.
2. Comprobante de domicilio de la empresa
Presenta una factura de servicios reciente, emitida en los últimos 3 meses (por ejemplo, de electricidad, agua o teléfono), un extracto bancario o una comunicación oficial del gobierno.
3. Documentos de identidad
Proporciona la información de los documentos de identidad de todas las personas físicas que posean, directa o indirectamente, una participación del 25 % o superior, así como del representante legal.
YabandPay acepta uno de los siguientes documentos de identidad:
| Tipo de documento | Requisitos de presentación |
|---|---|
| Pasaporte | Copia escaneada de la página con los datos y de la página de la firma; la información debe ser claramente legible. |
| Documento de identidad (ID) de un ciudadano del EEE | Copia escaneada del anverso y el reverso. |
Todos los documentos de identidad personales deben presentarse como escaneos a color y completos.
Consejo
YabandPay no acepta tarjetas de residencia de la UE (por ejemplo, tarjetas de residencia permanente) ni permisos de conducir como documentos de identidad.
4. Comprobante de domicilio del beneficiario final (UBO)
Presenta una factura de servicios reciente, emitida en los últimos 3 meses (por ejemplo, de electricidad, agua o teléfono), un extracto bancario o una comunicación oficial del gobierno.
Para obtener información sobre la identificación de los UBO, los representantes autorizados para firmar y el organigrama accionarial, consulta la guía para las partes interesadas.
5. Documentos de la sociedad holding (si corresponde)
- Documentos de la sociedad holding emitidos por la Cámara de Comercio, o los estatutos de la empresa.
- Los documentos deben haberse emitido en los últimos 3 meses.
6. Extracto bancario
El extracto bancario debe incluir:
- El nombre del titular de la cuenta.
- El número de cuenta o el IBAN.
- La fecha del extracto, que debe corresponder a los últimos 3 meses.
- Información del banco emisor, como el nombre del banco, su logotipo o una tipografía exclusiva del banco.
Qué sucede después del envío
Una vez que hayas cargado todos los documentos, el estado de la cuenta cambiará a pending. Si YabandPay tiene alguna pregunta sobre tu negocio o tus documentos, el departamento de KYC se pondrá en contacto contigo.
Una vez que los documentos hayan superado la revisión preliminar, pasarás a la fase de firma del contrato.