YABANDPAY · DOCUMENTATION
Unternehmensdaten vervollständigen
Bereiten Sie die Unternehmensregistrierungsunterlagen, den Adressnachweis, die Identitätsnachweise sowie Angaben zu Beteiligungsverhältnissen und Bankverbindung vor und reichen Sie diese zur Kundenprüfung ein.
Vorbereitung vor der Einreichung
Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften ist YabandPay gesetzlich verpflichtet, bei antragstellenden Unternehmen eine Kundenprüfung (CDD) durchzuführen. Vervollständigen Sie die Unternehmens-, Beteiligungs- und Bankdaten und bereiten Sie die folgenden Unterlagen vor.
1. Unternehmensregistrierungsunterlagen
- Vom Handelsregister ausgestellte Unternehmensregistrierungsunterlagen oder die Satzung des Unternehmens.
- Die Unterlagen müssen innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt worden sein.
2. Nachweis der Unternehmensanschrift
Legen Sie eine innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellte Rechnung für Versorgungsleistungen (z. B. Wasser, Strom oder Telefon), einen Kontoauszug oder ein Behördenschreiben vor.
3. Ausweisdokumente
Legen Sie die Ausweisdaten aller natürlichen Personen vor, die direkt oder indirekt 25 % oder mehr der Anteile halten, sowie die der gesetzlichen Vertretung.
YabandPay akzeptiert einen der folgenden Identitätsnachweise:
| Ausweisart | Einzureichende Unterlagen |
|---|---|
| Reisepass | Scans der Datenseite und der Unterschriftsseite; die Angaben müssen deutlich erkennbar sein. |
| Personalausweis für EWR-Bürger (ID) | Scans der Vorder- und Rückseite. |
Alle persönlichen Ausweisdokumente müssen als vollständige Farbscans eingereicht werden.
Tipp
YabandPay akzeptiert keine EU-Aufenthaltskarten (z. B. eine Daueraufenthaltskarte) und keine Führerscheine als Identitätsnachweis.
4. Nachweis der Anschrift der wirtschaftlich Berechtigten (UBO)
Legen Sie eine innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellte Rechnung für Versorgungsleistungen (z. B. Wasser, Strom oder Telefon), einen Kontoauszug oder ein Behördenschreiben vor.
Informationen zur Ermittlung der UBOs, zu zeichnungsberechtigten Vertretern und zum Beteiligungsorganigramm finden Sie in den Erläuterungen zu den Beteiligten.
5. Unterlagen der Holdinggesellschaft (falls zutreffend)
- Von der Handelskammer ausgestellte Unterlagen der Holdinggesellschaft oder die Satzung des Unternehmens.
- Die Unterlagen müssen innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt worden sein.
6. Kontoauszug
Der Kontoauszug muss Folgendes enthalten:
- Name des Kontoinhabers.
- Kontonummer oder IBAN.
- Datum des Kontoauszugs; dieses muss innerhalb der letzten 3 Monate liegen.
- Angaben zur ausstellenden Bank, z. B. den Namen der Bank, ihr Logo oder eine bankspezifische Schriftart.
Was geschieht nach der Einreichung?
Nachdem Sie alle Unterlagen hochgeladen haben, ändert sich der Kontostatus zu pending. Wenn YabandPay Fragen zu Ihrem Unternehmen oder Ihren Unterlagen hat, wird sich die KYC-Abteilung mit Ihnen in Verbindung setzen.
Nach der ersten Prüfung der Unterlagen gelangen Sie zum Schritt Vertrag unterzeichnen.