YABANDPAY · DOCUMENTATION
Complete os dados da empresa
Prepare os documentos de registo da empresa, o comprovativo de endereço, os documentos de identificação, as informações sobre a estrutura acionista e os dados bancários, e submeta-os à diligência devida do cliente.
Preparação antes da submissão
De acordo com as leis e os regulamentos aplicáveis, a YabandPay tem a obrigação legal de realizar a diligência devida do cliente (CDD) relativamente às empresas candidatas. Complete as informações da empresa, da estrutura acionista e bancárias, e prepare os seguintes documentos.
1. Documentos de registo da empresa
- Documento de registo da empresa emitido pela Câmara de Comércio ou estatutos da empresa.
- O documento deve ter sido emitido nos últimos 3 meses.
2. Comprovativo de endereço da empresa
Apresente uma fatura de serviços públicos (como água, eletricidade ou telefone), um extrato bancário ou uma carta oficial do governo, emitidos nos últimos 3 meses.
3. Documentos de identificação
Forneça os dados dos documentos de identificação de todas as pessoas singulares que detenham, direta ou indiretamente, 25% ou mais do capital social, bem como do representante legal.
A YabandPay aceita um dos seguintes documentos de identificação:
| Tipo de documento | Requisitos de apresentação |
|---|---|
| Passaporte | Cópias digitalizadas da página com os dados pessoais e da página com a assinatura; as informações devem estar claramente visíveis. |
| Cartão de identificação (ID) de cidadão do EEE | Cópias digitalizadas da frente e do verso. |
Todos os documentos de identificação pessoais devem ser apresentados como cópias digitalizadas a cores e completas.
Dica
A YabandPay não aceita cartões de residência da UE (por exemplo, cartões de residência permanente) nem cartas de condução como documentos de identificação.
4. Comprovativo de endereço do beneficiário efetivo final (UBO)
Apresente uma fatura de serviços públicos (como água, eletricidade ou telefone), um extrato bancário ou uma carta oficial do governo, emitidos nos últimos 3 meses.
Para obter informações sobre a identificação dos UBO, os representantes autorizados a assinar e o organograma da estrutura acionista, consulte a nota sobre as partes interessadas.
5. Documentos da sociedade holding (se aplicável)
- Documento da sociedade holding emitido pela Câmara de Comércio ou estatutos da empresa.
- O documento deve ter sido emitido nos últimos 3 meses.
6. Extrato bancário
O extrato bancário deve incluir:
- O nome do titular da conta.
- O número da conta ou o IBAN.
- A data do extrato, que deve estar dentro dos últimos 3 meses.
- Informações do banco emissor, como o nome do banco, o logótipo do banco ou o tipo de letra próprio do banco.
O que acontece após a submissão
Após carregar todos os documentos, o estado da conta passará a ser pending. Se a YabandPay tiver dúvidas sobre a sua atividade ou os seus documentos, o departamento de KYC entrará em contacto consigo.
Após a análise preliminar dos documentos, avançará para a etapa de assinatura do contrato.