YABANDPAY · DOCUMENTATION
Bedrijfsgegevens aanvullen
Bereid de bedrijfsregistratiedocumenten, het adresbewijs, de identiteitsgegevens, de aandeelhoudersinformatie en de bankgegevens voor en dien deze in voor het klantonderzoek.
Voorbereiding vóór indiening
Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is YabandPay wettelijk verplicht klantonderzoek (CDD) uit te voeren naar aanvragende bedrijven. Vul de bedrijfsgegevens, aandeelhoudersinformatie en bankgegevens aan en bereid de volgende documenten voor.
1. Bedrijfsregistratiedocumenten
- Een door de Kamer van Koophandel afgegeven bedrijfsregistratiedocument of de statuten van het bedrijf.
- Het document mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
2. Bewijs van het bedrijfsadres
Lever een recente rekening voor nutsvoorzieningen (zoals een water-, elektriciteits- of telefoonrekening), een bankafschrift of een overheidsbrief aan, afgegeven in de afgelopen 3 maanden.
3. Identiteitsdocumenten
Verstrek de gegevens van de identiteitsdocumenten van alle natuurlijke personen die direct of indirect 25% of meer van de aandelen bezitten, evenals die van de wettelijke vertegenwoordiger.
YabandPay accepteert een van de volgende identiteitsbewijzen:
| Type document | Vereisten voor indiening |
|---|---|
| Paspoort | Scan van de pagina met persoonsgegevens en de handtekeningpagina, met duidelijk zichtbare gegevens. |
| Identiteitskaart (ID) van een EER-burger | Scan van de voor- en achterzijde. |
Van alle persoonlijke identiteitsdocumenten moet een volledige kleurenscan worden aangeleverd.
Tip
YabandPay accepteert geen EU-verblijfskaart (zoals een permanente verblijfskaart) of rijbewijs als identiteitsbewijs.
4. Bewijs van het adres van de uiteindelijk belanghebbende (UBO)
Lever een recente rekening voor nutsvoorzieningen (zoals een water-, elektriciteits- of telefoonrekening), een bankafschrift of een overheidsbrief aan, afgegeven in de afgelopen 3 maanden.
Raadpleeg voor informatie over de identificatie van UBO's, bevoegde ondertekenaars en het aandeelhoudersstructuurschema de toelichting voor belanghebbenden.
5. Documenten van de holding (indien van toepassing)
- Een door de Kamer van Koophandel afgegeven document van de holding of de statuten van het bedrijf.
- Het document mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
6. Bankafschrift
Het bankafschrift moet het volgende bevatten:
- De naam van de rekeninghouder.
- Het rekeningnummer of IBAN.
- De datum van het afschrift; deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
- Informatie over de uitgevende bank, zoals de banknaam, het banklogo of een lettertype dat specifiek door de bank wordt gebruikt.
Wat gebeurt er na indiening?
Nadat u alle documenten hebt geüpload, verandert de accountstatus in pending. Als YabandPay vragen heeft over uw bedrijf of uw documenten, neemt de KYC-afdeling contact met u op.
Nadat de documenten een eerste beoordeling hebben doorstaan, gaat u verder naar de fase De overeenkomst ondertekenen.