利益相关者与股权结构

1. 最终受益人（UBO）

根据荷兰 Wwft 的法律要求，YabandPay 必须识别并验证贵公司最终受益人（Ultimate Beneficial Owner，UBO）的身份。

谁是 UBO

UBO 是直接或间接持有企业股权或控制企业的自然人。满足以下条件之一即为最终受益人：

• 持有超过 25% 的资本或股本权益。
• 持有超过 25% 的投票权。
• 实际上可以以任何其他方式行使控制权。
• 是公司 25% 以上资产的受益人。
• 对公司 25% 或以上的资产具有特殊控制权。

多层组织架构

如果企业由一个或多个控股公司组成，UBO 包括所有通过不同公司对基础企业拥有 25% 或更多控制权的个人。

例如，B 公司拥有 A 公司 60% 的股份；若一名股东持有 B 公司 超过 42% 的股份，其在 A 公司的间接持股将超过 25.2%，该股东为 UBO。

没有最终受益人的情况

企业可能没有符合上述条件的最终受益人。例如，五名所有者平均分配资本和控制权时，每人持股 20%，没有任何人持有企业 25% 或更多的股份。

授权签字代表

除 UBO 外，YabandPay 也会始终识别和验证公司授权签字代表的信息。授权签字代表是有权代表公司签字的自然人。

相关信息通常体现于公司注册文件。如果注册文件中没有体现，贵公司需提供官方证明，以证明其签字权限的合法性。

2. 政治公众人物（PEP）

基于风险偏好，YabandPay 不向 UBO 包含政治公众人物、其亲密伙伴或近亲的公司或组织提供服务。

政治公众人物包括过去一年内在荷兰、欧盟、国际或外国国家机构受托担任重要公共职务的自然人，以及其近亲或亲密伙伴。相关职务包括：

• 国家元首、政府首脑、部长、副部长、国务卿，以及议会、政府或部委的重要负责人。
• 国会议员。
• 最高法院、宪法法院或其他对其决定没有司法补救措施的司法机构成员。
• 城市市长、城市行政主管。
• 最高国家审计和控制办公室管理机构成员，或中央银行行长、副行长及管理委员会成员。
• 大使、临时代办、特使、授权部长或高级军官。
• 国家或市政府管理的公司之管理或监督机构成员。
• 国际政府间组织管理或监督机构的主任、副主任或成员。
• 政党管理机构的负责人、副负责人或成员。

亲密伙伴

包括与政治公众人物共同参与同一法人或其他组织、或保持其他业务关系的个人；也包括作为某法人实体唯一所有者的自然人，而该实体的设立或实际经营旨在为政治公众人物获取财产或其他个人利益。

近亲

包括配偶、伴侣、父母、兄弟、姐妹、子女，以及子女的配偶或伴侣。

3. 美国人

基于风险偏好，YabandPay 不向 UBO 包含美国人的公司或组织提供服务。

原指引中的“美国人”包括：

• 美国公民或居民。
• 美国境内的合伙企业。
• 美国境内的法人。
• 外国遗产以外的任何遗产。
• 美国境内法院能够对其管理进行主要监督，且一个或多个美国人有权控制其所有重大决定的信托。
• 任何其他不属于外国人的人。

4. 股权结构图

如果您的公司有一个或多个控股公司，请提供清晰的股权结构图，列明：

• 所有直接或间接控股公司：公司名称、注册国家、持股比例。存在多层控股时，需要全部列出。
• 所有持股 25% 及以上的自然人：姓名、国籍、居住国家及持股比例。

以下为原接入指引提供的股权结构示意图：

准备好相关资料后，请返回完善公司资料。