完善公司信息
根据相关法律法规,YabandPay有法定义务对申请公司进行客户尽职调查(CDD)。因此请完成信息,包含公司信息,股权信息和银行信息等。
1. 公司注册文件
- 商会出具的公司注册文件或公司章程。
- 开具时间在3个月之内。
2. 公司地址证明
最近3个月内的行政事务帐单(如水电费、电话费账单)、银行对账单或政府信函。
3. 证件信息
所有间接或直接持股25%及以上的自然人,以及法定代表人证件信息。
YabandPay接受的身份证明可以是:
- 护照:信息页和签名页的扫描件,确保信息清晰可见。 或者
- ID(EEA公民):正反面均需扫描。
个人身份证件须符合:彩色且完整的扫描件
YabandPay不接受欧盟居留卡(例如永居卡)或驾驶执照作为身份证明文件。
4. 最终受益人(UBO)地址证明
最近3个月内的行政事务帐单(如水电费、电话费账单)、银行对账单或政府信函。
5. 控股公司文件(如有)
- 商会出具的公司文件或公司章程
- 开具时间在3个月之内
6. 银行对账单
银行对账单需包含以下信息:
- 账户持有人姓名
- 帐号或IBAN
- 对账单日期,且必须为3个月内
- 对账单签发银行的信息,如银行名称、银行logo或银行专用字体
在上传所有资料后,您的账户会成为pending状态。如我们对您的业务有疑问,YabandPay的KYC部门会与您取得联系。